Este trámite es parte del Cumplimiento de la normativa en materia de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Si depositas en nuestra cuenta una suma igual o superior a $10.000.000, debes enviar este Formato, diligenciado y firmado con algunos de los siguientes documentos que soporten la procedencia de los recursos:
• Certificación Bancaria. (Documento emitido por el Banco Emisor que justifique el origen de los fondos)
• Certificados de Herencias, Premios de Lotería, Indemnizaciones, etc.
• Préstamos o financiaciones bancarias obtenidas.
• Contrato COMPRA/VENTA propiedades.
Antes de enviar tu solicitud y para confirmar que cuentas con toda la documentación completa. Llámanos o escríbenos, con gusto te acompañamos en el proceso.
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